AI-агенти: Комплаєнс, ризики та аудит
Що робить кожен агент напряму «Комплаєнс, ризики та аудит», приклад, ефект по місяцях і окупність.
- Моніторинг контрольних процедур
Автоматично перевіряє дотримання ключових контролів (узгодження платежів, ліміти, доступи) і ловить порушення.
Окупність 4-5 міс - Агент трекінгу регуляторних вимог
Відстежує зміни в нормативних вимогах до косметики й GMP і зіставляє їх із внутрішніми процесами компанії.
Окупність 3-5 міс - Карта ризиків і моніторинг
Веде карту бізнес-ризиків і моніторить індикатори, сигналить про зростання.
Окупність 4-5 міс - Внутрішній аудит-помічник
Проводить вибірки, звіряє операції з політиками й готує висновки аудиту.
Окупність 4-5 міс - Агент антифроду закупівель
Аналізує закупівлі на ознаки шахрайства (завищені ціни, афілійовані постачальники, дроблення сум) і піднімає сигнали.
Окупність 6-11 міс - Агент безперервного аудиту операцій
Постійно перевіряє транзакції й операції в 1С на відповідність правилам і виявляє підозрілі чи нетипові записи.
Окупність 7-12 міс - Агент реєстру ризиків та KRI
Веде корпоративний реєстр ризиків, підтягує фактичні індикатори (KRI) із систем, відмічає зростання ризику.
Окупність 6-9 міс - Безперервність бізнесу (BCP)
Веде плани безперервності й відновлення (виробництво, ІТ, постачання) і тестує їх.
Окупність 4-5 міс - Ризики третіх сторін
Оцінює ризики постачальників, дистриб'юторів і підрядників (фінансові, комплаєнс, безперервність).
Окупність 4-6 міс - Збір аудиторських доказів
Автоматизує збір доказів для аудитів (виписки, документи, логи) за чек-листом.
Окупність 2-4 міс - Агент аналізу політик і прогалин
Аналізує внутрішні політики, знаходить прогалини, суперечності й невідповідності вимогам.
Окупність 5-8 міс - Агент регуляторної звітності
Готує і контролює подання звітності регуляторам за обігом пального, акцизом і ліцензійними умовами за встановленими формами та строками.
Окупність 4-7 міс
Показати всіх агентів напряму
- Планування й супровід внутрішніх аудитів
Веде графік внутрішніх аудитів підрозділів, чек-листи, знахідки й план усунення.
Окупність 4-6 міс - Тестування контролів
Тестує дотримання ключових контролів (узгодження, ліміти, доступи) і фіксує прогалини.
Окупність 4-5 міс - Агент комплаєнс чек-листів
Веде чек-листи комплаєнсу GMP і внутрішніх політик, контролюючи виконання й строки кожного пункту.
Окупність 3-6 міс - Агент розслідування інцидентів
Збирає дані по інциденту з різних систем, відновлює хронологію подій і готує матеріали для розслідування.
Окупність 3-5 міс - Підготовка до зовнішніх аудитів
Готує компанію до зовнішніх аудитів (фінансових, GMP-замовників, сертифікаційних): документи й відповіді.
Окупність 2-4 міс - Агент антифроду на АГЗС і в платежах
Виявляє аномалії в транзакціях АГЗС Rodnik і платежах: нетипові зливи, маніпуляції з картками, дублі, відхилення в касі. Сигналізує службі безпеки.
Окупність 6-10 міс - Агент дисципліни процесів
Порівнює фактичні дії з вимогами SOP і фіксує відхилення від встановлених процедур на виробництві й в обліку.
Окупність 4-7 міс - Агент комплаєнс-моніторингу
Стежить за дотриманням політик, регламентів і вимог регуляторів по компанії.
Окупність 14-29 міс - Агент комплаєнсу та програми відповідності ОСР
Контролює дотримання вимог відокремлення ОСР, програми відповідності та недискримінаційного доступу. Контроль вимог відокремлення. Виявлення порушень програми. Звітність уповноваженій особі.
Окупність 5-9 міс - Агент контролю лімітів і повноважень
Перевіряє, що операції в межах лімітів і повноважень посадовців.
Окупність 10-21 міс - Агент контролю ліцензій на пальне
Веде реєстр усіх ліцензій на зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним, відстежує строки дії, умови та своєчасне продовження.
Окупність 4-7 міс - Агент моніторингу платіжної дисципліни
Відстежує платіжну поведінку контрагентів, виявляє ранні сигнали проблем (затримки, часткові оплати) і прогнозує ризик неплатежу до настання простроки.
Окупність 3-7 міс - Агент обліку акцизу на пальне
Веде наскрізний облік акцизного податку на пальне за обсягами і ставками, звіряє нараховане з рухом продукту по нафтобазах і ГНС.
Окупність 2-5 міс - Оцінка ризиків
Аналізує дані по процесах, оцінює і пріоритезує ризики (операційні, комплаєнс, фінансові), відмічає зони для уваги аудиту.
Окупність 5-8 міс
Перевірка контрагентів
Досьє на будь-яку компанію світу за 64 джерелами і 184 санкційними й наглядовими переліками, з детермінованим скорингом і посиланням на кожен факт.
3 перевірки безкоштовно, без картки. Далі від 149 грн разово.