i.
initaskОбговорити задачу
Агрохолдинг, служба комплаєнсу

Перевірка контрагентів для комплаєнсу

Агент збирає досьє, рішення ухвалює комплаєнс-офіцер.

Хочу подібну системуПокрокова демонстрація ↗
Огляд перевірок і бал
184
санкційні переліки
7
типів сигналів
100%
фактів з джерелом
Що вміє система

Можливості одним поглядом

Черга з ITSM
Заявки приходять самі
Розбір вкладень
Анкета у поля
Реєстри і санкції
EU, OFAC, UN, РНБО
Цифровий слід
Домен, пошта, архів
Власність і UBO
Ланцюг до фізосіб
Матчинг осіб
Транслітерація і дати
Ризик-бал
Формула з вагами
Моніторинг портфеля
Зміни після перевірки
Як це працює

Шість кроків процесу

Крок 1Заявка

Заявка з ITSM або пошти

ITSM
Екрани системи

Так це виглядає в роботі

Перевірки з рівнем і рішенням
Досьє і ризик-бал
Карта звʼязків осіб

Скріни на демонстраційних даних.

Технології та інтеграції

З чим працює

ITSMЄДРEU · OFAC · UN · РНБОRDAP і DNSWaybackPDF-звіт
Наступний крок

Хочете подібну систему?

  • ✓Безкоштовний розбір процесу
  • ✓Прототип за 3-5 тижнів
  • ✓Дані як є
Що потрібно
Відповідаємо протягом робочого дня

Інші кейси

Усі кейси →
Юридичний AI-контур компанії: екран системиЮрдепартамент групи компанійЮридичний AI-контур компаніїСотні договорів, редлайн, строкиДетальніше →Обіди в офіс через Telegram: екран системиДоставка корпоративних обідівОбіди в офіс через TelegramЗамовлення в боті, зведена для кухніДетальніше →Система управління спортклубом: екран системиМережа тенісно-падел клубівСистема управління спортклубомБронь, ресепшн, тренери і фінансиДетальніше →