Перевірка контрагентів: санкції, суди, зв'язки, скоринг
Агент збирає досьє по контрагенту з відкритих джерел і рахує рівень ризику детермінованою формулою, а не на розсуд моделі. Видно кожен крок, кожне джерело і те, як досьє проходить через погодження комплаєнс-офіцера.
16 сценаріїв, 63 кроки · без реєстрації, дані умовні
На які питання відповідає це демо
- →Звідки береться рівень ризику і як його показати аудитору
- →Що робить агент, коли по країні немає публічного реєстру
- →Чому ініціатор заявки не бачить висновок до перевірки офіцером
Що всередині
Вісім кроків перевірки з видимими джерелами і датами санкційних списків
Детермінований скоринг з вагами, які видно на екрані
Окремий крок PEP і зв'язки з підсанкційними юрисдикціями
Погодження офіцером: чернетка, повернення з причиною, підписаний висновок
Кому показати
КомплаєнсСлужба безпекиЮридичний департаментЗакупівлі
Як це стає вашим
Демонстрація зроблена на умовних даних, але сам процес ми повторюємо на ваших. Спочатку безкоштовний розбір процесу, далі робочий прототип на ваших вивантаженнях за 3-5 тижнів, паралельний місяць звірки і тільки потім промисловий режим.