Фінанси і бухгалтерія

AML і боротьба з шахрайством

Перевіряє транзакції на ознаки відмивання, шахрайства, заборонених контрагентів. Формує SAR-звіти.

Коли застосовувати

Банки, фінтех, страхування, криптообмінники.

Вхідні дані: Транзакція: фізособа з Туреччини перерахує 50К USD на корпоративний рахунок.
Дії агента: Агент перевіряє контрагента в санкційних списках, патернах AML, історію зв'язків.
Результат: Алерт у compliance: "Підозріла транзакція, рекомендую запит документів від клієнта".

1 міс: 100% покриття перевірок. 3 міс: -50% хибних спрацьовувань. 6 міс: економія 2-3 ставок compliance.

Зіставляє виписки банку з обліковою системою, знаходить розбіжності, готує коментарі для бухгалтера.

Формує управлінські звіти, P&L, cash-flow, BS на основі облікових даних. Готує під дашборд керівника.

Будує прогнози cash-flow, продажів, витрат на 3-12 місяців з урахуванням сезонності і трендів.

Моніторить виконання бюджету по відділах, виявляє відхилення, попереджає керівників, готує звіти.